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COSENZA – FALSO “INVESTITORE” RUSSO SCOPERTO DALLA FINANZA


Non dichiarati 2 milioni di euro 

di REDAZIONE 

COSENZA – 4 NOVEMBRE 2015 –  Gli investimenti che molti cittadini russi stanno effettuando sulle coste dell’alto Tirreno non sono passati inosservati alle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cosenza, che, nell’ambito delle proprie attività istituzionali di lotta all’evasione fiscale, hanno scoperto un evasore totale operante nel settore della intermediazione immobiliare .

Si tratta di una persona di nazionalità russa- ma residente in Italia da diversi anni -che, approfittando di contatti diretti con i propri connazionali alimentati anche da pubblicità su siti internet e social network, era riuscita a portare a termine numerose operazioni di compravendita tra venditori italiani e cittadini extracomunitari in cerca di appartamenti, in alcuni casi anche di notevole pregio, in cui trascorrere le vacanze estive .

L’analisi minuziosa delle movimentazioni bancarie, coadiuvata dallo studio della posizione reddituale e patrimoniale del soggetto, ha permesso ai Finanzieri di portare alla luce redditi non dichiarati che ammontano a quasi 2 milioni di euro e una posizione debitoria in termini di Iva e di Irap che supera, complessivamente, 500.000 euro di imposte non pagate.

A ciò si aggiunge il riscontro delle violazioni sanzionate dall’art. 8 della legge n. 39 del 1989, normativa specifica nel settore della mediazione, con conseguente denuncia alla Procura della Repubblica per il reato di esercizio abusivo della professione previsto dall’art. 348 del Codice Penale, irregolarità per le quali la persona deferita all’Autorità Giudiziaria rischia una forte sanzione e la reclusione fino a sei mesi.

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